Aclara el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que de las 23 denuncias que ha presentado por el caso Lozoya, se ha congelado las cuentas de ocho personas físicas o morales, mientras que sólo dos carpetas han sido judicializadas.
“Además le hemos dado información a la Secretaría de la Función Pública entre otras autoridades. Hemos denunciado a veintitrés personas y todavía estaremos esperando el trabajo conjunto con la Fiscalía para que judicialicen las carpetas. Hasta este momento el caso del señor Lavalle, el senador Lavalle y el caso de Cabeza de Vaca son los dos casos que han llegado a tribunales”.
Explicó que apenas hace dos días el juez de control del Reclusorio Norte que esta llevando el caso del panista Ricardo Anaya, citó a la Unidad de Inteligencia para que compareciera en la audiencia, por lo que esperará a que la autoridad lo pida para dar a conocer las acciones a tomar. (Por Arturo García Caudillo)